Сайт по корпоративному праву

Корпоративное право РоссииЮридический словарьСлова на букву «Л» юридического словаря → Что означает термин Легализация (отмывание) доходов в юридическом словаре?

Легализация (отмывание) доходов - это

легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, - придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления, за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации;

Источник: Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (редакция от 20.07.2012) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Самые просматриваемые слова

  1. Запрос межведомственный

  2. Стратегическое предприятие (организация)

  3. Эпизоотическое благополучие

  4. Сельская местность

  5. Маршрут пригородный

  6. Архивариус суда

  7. Классификационный шифр опасного груза

  8. Пикетаж

  9. Документальный памятник

  10. Тракт сетевой

  11. Пуаре

  12. Рыбоводство рекреационное

  13. Улица

  14. Тактико-техническое задание на выполнение НИР по созданию вооружения

  15. Подпор

  16. Аналогичные рабочие места

  17. Веб (web (Интернет)-ресурс

  18. Ветеринарно-санитарное благополучие

  19. Металлизированная кожа

  20. Опасная концентрация газа